رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا گفت: اقدامات بانک سینا در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رضایتبخش است.
به گزارش بازارسان به نقل از پول نیوز، یکی از مهمترین مسئولیتهای بانک مرکزی هر کشوری صیانت از سلامت مالی شبکه بانکی انطباق با معیارها و ضوابط پرداخت داخلی و بینالمللی است با توجه به اینکه در حال حاضر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به یکی از اولویتهای اصلی شبکه مالی بینالمللی تبدیل شده است انطباق با معیارهای جهانی به عنوان تنها گزینه ممکن برای شبکه بانکی متصور میباشد مطابق این معیارها شبکه بانکی در سطح ملی باید تراکنشهای مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را ردیابی و گزارش نموده از انجام تراکنشهای مظنون خودداری به عمل آورد.